فتح بحث تحقيقي ضد لطفي عبد الناظر

أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محمد زيتونة، بأن النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي  اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال لطفي عبد الناظر من أجل شبهة ‘تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والمتأتي من جرائم صرفية وديوانية”.

وحسب زيتونة فإن فتح هذا البحث التحقيقي يأتي تبعا لأعمال ختم بحث قامت بها مصالح الجباية والديوانة في “شبهات فساد مالي واداري بشركات تكرير الزيوت وجميع الأطراف المتداخلين معها، تم افراد شركة ” اقريماد ” التابعة لمجمع عبد الناظر و الناشطة في مجال الزيوت ببحث مستقل، حيث أفرزت التساخير والمعاينات الميدانية من طرف الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للجباية عن اكتشاف وجود عديد الافعال والاخلالات التي ترتقي لشبهة تبييض الأموال من طرف مالكها لطفي عبد الناظر بمشاركة اطراف آخرى”.

وتقرر إحالة عبد الناظر على أنظار المجلس الجناحي بمعية عدد من المتهمين لمحاكمتهم من أجل جرائم ديوانية وصرفية.

وأشار المصدر ذاته الى أنه تمت إضافة جرائم عدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة والموظفة على رقم المعاملات للطفي عبد الناظر و ذلك عملا بأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والقانون الأساسي لغسيل الأموال”.

الشروق.